Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, adres: 38-500 Sanok ul. Reymonta 19, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr w rejestrze: KRS 0000099813, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 5 734 636 zł, NIP: 6870004321, zwana dalej „Spółką”, w związku z realizowanym na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2008r. skupem akcji własnych celem ich umorzenia (raport bieżący nr 23/2008 z dnia 01.07.2008r.), zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2009r. (raport bieżący nr 58/2009 z dnia 26.03.2009r.) niniejszym składają ofertę nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki, na następujących warunkach:

1)      Oferta kierowana jest do wszystkich Akcjonariuszy Spółki i nie jest ofertą publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ani wezwaniem w rozumieniu w/w ustawy.

2)      Akcje objęte ofertą: akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 20 groszy każda, wyemitowane przez Spółkę, dopuszczone do publicznego obrotu i notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, oznaczone kodem papierów wartościowych PLSTLSK00016.

3)      Liczba akcji objętych ofertą nabycia przez Spółkę: 1 042 000 (słownie: jeden milion czterdzieści dwa tysiące) akcji, co stanowi 3,63% ogólnej liczby głosów.

4)      Cel nabycia akcji przez Spółkę: umorzenie akcji.

5)      Cena jednej akcji: 6,73 zł (słownie: sześć złotych siedemdziesiąt trzy grosze).

6)      Termin zapłaty ceny: w dacie zarejestrowania akcji na rachunku Spółki. Płatności za akcje - na wniosek akcjonariusza wyrażony w piśmie, o którym mowa w pkt 10 niniejszego ogłoszenia – Spółka może zabezpieczyć gwarancją wystawioną przez bank BZ WBK.

7)      Forma płatności: przelew bankowy z rachunku Spółki na rachunek Akcjonariusza.

8)      Miejsce podpisania umowy sprzedaży akcji: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. – Punkt Obsługi Klientów w Warszawie lub Punkt Obsługi Klientów w Sanoku, według wyboru Akcjonariusza dokonanego w piśmie, o którym mowa w pkt 10 niniejszego ogłoszenia.

9)      Data podpisania umowy sprzedaży akcji: 18 – 19 czerwca 2009r.

10)   Spółka nabędzie akcje od Akcjonariuszy, którzy w odpowiedzi na niniejszą ofertę zgłoszą na piśmie na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 5 czerwca 2009r. (decyduje data stempla pocztowego) wolę zbycia akcji na warunkach niniejszej oferty Spółki oraz załączą:

a)      imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza z określeniem liczby akcji stanowiących własność Akcjonariusza oraz stwierdzające zablokowanie akcji do dnia podpisania umowy sprzedaży akcji,

b)      odpis z właściwego rejestru potwierdzający uprawnienie osób reprezentujących Akcjonariusza,

c)      w przypadku zgłoszenia woli zbycia akcji przez pełnomocnika – pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe lub sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym,

d)      oświadczenie o wysokości poniesionych przez Akcjonariusza kosztów nabycia akcji.

11)   Jeżeli łączna liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy do zbycia będzie większa od liczby wskazanej wyżej w pkt 3, Spółka nabędzie akcje w liczbie wskazanej w pkt 3 na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

12)   Z ceny należnej Akcjonariuszowi z tytułu sprzedaży Spółce akcji w celu umorzenia Spółka jako płatnik dokona potrącenia należnego podatku dochodowego.